熱錢要往那裡去？

美嚴查逃稅 要瑞銀吐出名單

【經濟日報╱編譯吳國卿／綜合一日電】 2008.07.02 02:46 am

美國聯邦檢察官採取罕見的行動，要求法院命令瑞士銀行（UBS）交出涉嫌逃漏稅的客戶名單，這是美國司法機關有史以來首度對外國銀行提出這類要求。 聯邦檢察官已要求邁阿密的聯邦法官，下令總部設在蘇黎世的瑞銀把資料交給國稅局，該法官預料將同意要求。 由於瑞士政府似乎願意合作，因此瑞銀可能被迫透露擁有秘密帳戶的美國客戶名單，部分客戶可能選擇補繳欠稅，而不願冒遭美國國稅局刑事調查的風險。 上個月瑞銀前員工勃肯菲德已向檢察官認罪，坦承以精心設計的欺騙手段，協助美國富人客戶隱匿200億美元資產，規避約720萬美元的所得稅。 境外銀行專家Baker & Hostetler合夥人布魯姆說：「瑞銀處在極為難的狀況。如果要我提供客戶建議，我會說坦白交代，愈早交代清楚就可能獲准只要繳回欠稅、利息和罰款，否則可能面對刑事起訴。」 美國國稅局2003年調查威士國際公司和美國運通公司的海外帳戶逃漏稅，也牽涉要求法院下令兩家公司交出客戶資料，最後以部分特赦收場，但有1,300人繳交1.7億美元的欠稅、利息和罰款。 瑞銀紐約發言人卜拉佳山說，該銀行非常嚴肅看待這件事，正努力配合瑞士和美國政府主管機關的調查。美國司法部稅務副檢察長迪西柯也表示，正持續和瑞銀及瑞士政府合作，希望取得帳戶資料，若過程不順利，美國也準備採取「強制」手段。 美國國稅局調查逃漏稅案件時，如果涉案人身份不明，可請求核發「John Doe」傳票，要求相關單位交出資訊。如果法院對瑞銀發出這項傳票，瑞銀將必須交出2002年到2007年擁有瑞銀帳戶、且選擇不向美國國稅局公開的美國納稅人資料。 美追逃稅 瑞銀不能再保密 【聯合報╱編譯陳世欽／綜合2日外電報導】 2008.07.03 04:03 am 美國邁阿密的聯邦法官1日裁定，同意司法部和國稅局之請，可以要求調閱瑞士聯邦銀行（UBS）的美國存戶資料，以確定美國納稅人是否利用該行逃稅。這項裁決可能終結瑞士各家銀行為存戶嚴格保密的悠久傳統，瑞士銀行不再是「逃稅天堂」。 美國人為逃稅而把錢存放到瑞士聯邦銀行（UBS）的金額，據估計高達200億美元（台幣6千億）。 根據瓊安‧李納德法官這項最新裁決，美國國稅局（IRS）得向總部設在蘇黎世的UBS發出傳票，要求該行提供特定存戶的相關資料，以確定美國納稅人是否逃 稅。IRS局長舒爾曼在聲明中表示：「這項裁決使本局得以針對逃漏稅的美國富人採取行動。握有海外秘密帳戶的美國納稅人不再有恃無恐。」 美國司法部30日破天荒要求UBS提供相關資料。這是IRS調查該行2002年至2007年為美國存戶提供服務的配合措施。 UBS表示該行「嚴肅看待此事，在符合瑞士法律規定的情況下，全力配合瑞士和美國當局的調查工作。」 －－－－－－－－－－－－－－－　 　　瑞銀因為樹大招風，也是最大的的私人銀行之一，一直被美國政府視為眼中釘。方才和業內朋友聊天，才知因為UBS需要錢來救，美國政府就趁火打劫，要求ECB配合，狠狠地要脅它。拉法葉案中，台灣為了追回賄款，必須分一半給UBS，這是台灣國力弱小的表現。但是老美拳頭很硬，所以UBS在危急存亡之秋，我看也不得不答應吧。 　　光是這則新聞，就足以讓瑞銀的美國公民客戶嚇得落跑出走了，如此一來，亞洲尤其新加坡DBS的private bank或法系的BNP Paris、五大家族的Rothchild，是不是可以瓜分到這筆錢就值得觀注了。